“币圈”首例传销诈骗案宣告！涉案加密资产高达270亿元

2017年开始的一场轰轰烈烈的币圈“造富”运动，让不少人期待通过发币、炒币、传销等不正当手段实现“一夜暴富”的梦想。 整改，2020年11月26日，最高法中国裁判文书网披露的江苏省盐城市中级人民法院二审（终审）刑事裁定书，对那些还在幻想的人来说是一个打击币圈“混”。 警钟长鸣。

《华夏时报》记者获悉，盐城市中级人民法院同日发布的《陈波、丁赞清等组织、头目传销传销活动罪名》天。 《刑事判决书》），近2万字的庭审记录，向外界揭露了曾经在币圈“赫赫有名”的Plus Token数字货币传销项目的诞生与消亡。其中，14名主要团伙成员被判刑，被判刑，财政部没收的加密数字货币包括比特币（BTC）31.42万枚、比特现金（BCH）11.75万枚、达世币（DASH）9.6万枚、狗狗币（DOGE）110.6亿枚、莱特币（LTC）184.77万枚、以太坊（ETH） ）917.42万，西柚币（EOS）5100万，瑞波币（XRP）9.28亿，涉案金额为目前上述币种市值超过42亿美元（超过270亿元人民币）。

“这起案件应该说是我国加密数字货币出现和交易以来的案件，涉案金额已经达到并超过了P2P领域一些大案的数量，同时也是一起数字货币诈骗案件。以区块链为名，一个典型的案例。但是我们应该看到，在这个案例中，无论是陈波和亲友为首的诈骗团伙，还是平台多达269万的注册会员，以及其他受影响的加密资产市场投资者，没有人从中受益。” 11月28日，上海金利律师事务所律师高永峰在接受《华夏时报》记者采访时分析指出。

Plus 令牌“破坏”

盐城市中级人民法院的刑事判决书，用两万多字，把这一新型诈骗项目的来龙去脉说得很清楚。

项目发展到消亡是在2018年初，陈波策划了Plus Token在区块链概念下开展传销活动，并于2018年5月1日正式上线APP，并成立了最高营销团队——盛世联盟社区通过微信群、网络、不定期会议、音乐会、旅游等方式进行虚假宣传； 2018年8月，卢万龙加入Plus Token，负责介绍和对接其他区块链活动。 主办方、新闻 为了通过媒体扩大影响力，Plus Token声称拥有实际不存在的“智能狗搬砖”功能。 用户需要支付价值500美元以上的数字货币作为开通“智能狗”获得收益的门槛费，会员形式有普通会员、大户、大咖、大宗师、创世五个等级. 有智能搬砖收入、链接收入、执行收入三种收入方式，并在此基础上返利； 2019年1月，为躲避法律打击，客服团队和转币团队迁往柬埔寨继续传销。 2018年4月至2019年6月的14个月内，Plus Token注册会员269万，最高会员数3293。

2019年6月27日至28日，陈波被我国公安机关抓获，陈涛在明知陈波被抓获且相关数字货币为作案所得的情况下，仍积极与陆蛟龙合谋转移和港口比特币（BTC）1,378，达世币（DASH）112，狗狗币（DOGE）1224万，莱特币（LTC）3,334，比特币现金（BCH）397，葡萄柚币（EOS）300,000，以太坊（ETH）2777。即使在那之后，数字货币转入Plus Token钱包地址。

陈波是Plus Token的核心人物，起着发起、策划、操纵的作用；丁赞清是二号人物，违法获利615万余元（其中298万元通过王某佳的平台数字货币，其他福利不包括陈博为其购买的保险）和一辆Land Cruiser汽车；彭奕轩在传销组织中承担协调和宣传的角色，积极参与盛世联盟社区，发展69层层下线会员，共计239185个会员账户，非法获利至少292.5万元；顾志江负责盛世联盟社区日常管理，开发线下会员35层54165个会员账户，实现共计200万余元，其中63万元购买了一辆奔驰轿车；元元协助陈波管理后勤保障 kstage工作人员，除了财务工作（转币组需要数字货币时，使用库神钱包转币到转币组）； 陆蛟龙是后台工作组组长，协助元元工作。 在陈波等人被捕后，与刘帅、陈涛等人合谋转移数字货币（案发时价值超过1.5亿元），期间以工资形式非法赚取9.6万元他们的工作; 卢万龙于2018年8月加入后，积极策划组织Plus Token全球发布会等活动，并利用自身资源在各大媒体发布新闻和宣传Plus Token。 陈博一共付给卢万龙205万元的宣传费，卢万龙从中获利45万元。 发帖后，卢蛟龙将450个比特币钱包地址的助记词告诉了被关押在柬埔寨移民局拘留所的卢万龙； 郑静带领技术团队负责APP和网站的开发和运营，并于2018年底将工作移交给王仁虎团队。离开Plus Token； 王仁虎接替郑静负责Plus Token平台运维和升级； 何思思负责Plus Token客服工作，解答会员咨询，帮助会员修改密码，汇总会员反映的平台故障等，非法获利13.8元人民币1万元； 刘佳是转币组副组长btc诈骗案，他的工作是审核提币申请。 2019年3月、4月后，多次使用库神向平台系统钱包地址转币； 刘帅先在客服组工作，后来到转币组工作，负责管理和使用库神转币到系统钱包地址，总结轮班数字货币的使用，审核提现申请成员； 彭波、吴建红为转币团队员工，2018年11月加入Plus Token，分别非法获利8万余元。”对于Plus Token 14名主要成员分工，犯罪分子盐城市中级人民法院11月26日的裁定书一一列举。

对于赃款流向，本报记者梳理获悉，截至案发，陈波除以数字货币支付推广费用和员工费用外，还变现现金1.45亿元。 被告人元元父母共计1047万元； 他们买了三辆车，共计250万元，给弟弟陈谦买了玛莎拉蒂72万元和路虎揽胜105万元，给丁赞清买了丰田陆地酷路泽73万元。 1902万元用于购置房产11套。

鉴于上述犯罪事实，根据盐城经济技术开发区人民法院今年9月作出的一审判决，陈波、丁赞庆、彭义轩等14名被告人有罪。组织领导传销活动。 以隐匿、隐匿犯罪所得罪，处二年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金。 事后，这些被告人以量刑过重为由提出上诉。 盐城市中级人民法院终审判决认定，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。 依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第236条第一款第一项的规定，驳回上诉，维持原判。

警方跨境追捕新型骗子

值得关注的是，此次被业界视为币圈传销诈骗首案的Plus Token项目，也彰显了国家公安在打击这一新型传销诈骗案件方面的力度。刑事裁决书。

”案发后，2019年7月5日，被告人陈波、丁赞卿、彭奕轩、袁媛、王仁虎从瓦努阿图遣返后被捕归案；同年6月28日，被告人谷志江在湖南被捕归案；6月29日，被告人彭博在香港西九龙口岸被捕；7月5日，被告人刘佳回国投案；7月31日，被告人彭博在香港西九龙口岸被捕。卢万龙从柬埔寨遣返后被捕归案；8月13日，被告人郑经在长沙被捕归案；8月15日，被告人刘帅、陈涛接到电话通知后到案； 8月23日，被告人陆蛟龙、何思思、吴建红回国投案，到案后均如实供述了主要犯罪事实。被告人陈博、丁赞庆、彭义轩、顾志江有世博会他人犯罪行为，经核实属实。” 刑事裁决指出。

11月29日，上海高级加密数字货币市场分析师王恒向华夏时报记者指出，与Plus Token项目一样，2018年是一个分水岭。 2018年之前，由于金融监管对ICO缺乏明确的规定，因此很多币圈发行项目都在国内进行，但2017年9月20日央行将ICO定性为非法活动后，所有新出现的项目都出现了后来“去了”海外，尤其是柬埔寨、迪拜、印尼、越南、日本、韩国等东亚、东南亚、中东的国家，核心人员和服务器都在国外，但是宣传推广团队都在国内。

“对于加密数字资产，即使是现在，我们做研究的时候也很难区分市场上成千上万的数字资产的投资价值，所以我们基本上不去研究像这些山寨的项目，只做分类作为高风险货币。” 王衡在采访中也坦言承认。

对于逾200万会员的会员诈骗损失，高永峰从另一个角度向《华夏时报》记者指出，赃物刑事办案会出现没收、追回、责令退还三种情况。 所有没收的物品应上缴国库。 追缴、责令退还赔偿的款物btc诈骗案，依法不得退还、退还，或者因客观原因不能退还、退还赔偿的，一并上缴国库。

“对于上缴国库的财物，如果是货币，直接上缴国库；如果是物品，相关部门要通过拍卖等方式，再将变价上缴。价格上缴国库。数字货币虽然有价值，但毕竟不合法。意义上的钱不能直接上缴国库，需要拍卖变现。应归还的账户或补偿应返还给受害人。对于新型数字货币，需要封堵结合，不法分子针对受害人的求新求财、贪图小利的弱点。政策尚不明朗，市场上众说纷纭，借金融创新之名谋取不义之财，这方面，政策引导和法律规范跟进缺一不可。 “ 11月30日，高永峰在接受采访时表示。