完全匿名？恐怖分子如何使用比特币资助招募活动

每个人都熟悉比特币。 作为领先的数字货币，其区块链链活跃度和交易量均为最强链。

正是因为它的匿名性，比特币在各个地下世界和暗网中流通，被各种黑市从业者、军火商、黄赌毒交易所利用。 其中，还有一类人，就是我们标题说的恐怖分子也需要比特币进行各种交易。

当然，这里所说的恐怖分子都是相对而言的，这里不做太多意识形态方面的评价。

近年来，中东地区的恐怖分子虽然有财团撑腰，源源不断地运送弹药，但难免会出现资金短缺的情况。

因此，从2012年开始，各种恐怖分子开始公开比特币地址，希望得到信徒或支持者的资金支持，购买武器或物资，从而通过数字货币的匿名性来隐藏自己。 自己的银行账户或个人信息。

但请记住，恐怖分子通常在购买武器和物资时需要现金。

虽然可以兑现比特币，但该过程通常需要连接到银行账户或直接与您所在地区的某人兑换货币（例如法定交易所）。 而这对于尽量隐藏身份的犯罪分子来说并不友好。

尽管比特币具有一定的匿名性，但由于比特币系统采用的是UTXO模型，所以所谓的比特币钱包余额就是指这种还没有被交易过的钱包余额，每笔交易的输入实际上指的是什么是上一笔交易的输出，所以这些交易之间存在着联系，从而诞生了交易链的概念。

因此，通过访问区块链浏览器如何创建比特币钱包地址，输入交易产生的唯一txid，即可观察资金流向。

类似于网友做的一条比特币交易记录的流程。

因此，如果你想花大功夫去调查，在不过多干预的情况下，你可以在比特币最终流向的账户中，在哪个聊天记录或者哪个论坛中搜索比特币地址出现，然后查看帐户上的人员，您可能可以将其抓到人。

然而，最近，恐怖分子找到了一种基本上完全匿名化比特币区块链的方法，如果这些组织大规模采用这种方法，他们很有可能会将比特币作为其筹款的重要组成部分。

请看下面的发展历程。

万恶之源

大多数早期为恐怖分子筹款的比特币都发生在暗网或私人聊天频道，如 tg.

这种情况在 2016 年发生了变化，当时加沙地带的一个名为 Ibn Taymiyya 媒体中心 (ITMC) 的组织在 Twitter 和 Telegram 上公开募集比特币捐款，以支持名为 Jahezona 的筹款活动。

目标是为每位战士筹集 2,500 美元。 然而，在两年时间里，该组织只筹集了大约 2,500 美元。 与此同时，该团伙又犯了一个严重错误：他们将BTC地址公开在网上。

可能有人认为这不是错误，不然怎么接受捐款？

就像我之前提到的，虽然比特币地址是匿名的，但当比特币转换为法定货币时，可以追踪交易并明确识别个人。 这通常是许多网络罪犯被捕的地方。

他们公开了比特币钱包地址，这意味着所有转移到其他地址的交易都是该组织转移资金的操作。

通过监控与可疑比特币地址相关的活动，执法部门可以立即看到比特币何时在资金转移时到达交易所地址。 正是在这个阶段，他们可以通过要求交易所配合调查等方式发起搜索。

比特币的这种“可追溯性”是许多罪犯被捕的原因。 他们可能会试图混淆资金的去向，但有很多公司可以帮助执法部门追踪资金。

丝绸之路，当时最大的暗网市场，是执法部门将丝绸之路的相关信息卖给幕后老板换取比特币，然后通过追踪，在他将比特币兑换成比特币时成功抓获美元。

继续发展

万恶之源两年后，我们来到了 2018 年，叙利亚伊德利卜地区的一个特殊团体开始公开募捐 BTC。

他们自称是圣战准军事组织，希望为他们的士兵训练筹集资金，并在推特上发布有关募捐的推文。

不过这一次，他们开始改变募捐方式，删除之前所有包含BTC地址的推文，并要求有意者私信获取地址，从而降低地址泄露的可能性。

然而，又一年过去了，好笑的事情来了，那就是2019年1月，我上一篇文章中提到的哈马斯军队开始为他们的活动募捐。 与上面的其他示例一样，他们首先在 Telegram 和 Twitter 上发帖，然后发布地址。 然而，他们犯了比其他人更严重的错误。

哈马斯发布的其中一个地址是通过 Coinbase 创建的，Coinbase 是一家美国交易所，它密切关注用户，如果他们怀疑用户提供虚假信息，他们就不能在交易所进行交易。

这意味着该组织基本上交出了其成员的真实个人信息，以便接受比特币捐赠。 只有在他们意识到自己的错误之后，该组织才开始通过在不同交易所注册 BTC 地址来混淆公众。

所以我很怀疑他们楼被炸是因为类似的疏漏。

从那以后，他们最终采用了更复杂的方式来让他们的团队捐款。 哈马斯在他们的网站上创建了一个筹款页面，每次刷新页面时都会生成一个新的唯一比特币捐赠地址。

虽然发现地址通常是追踪资金的一种有希望的方式，但在这种情况下，在收到任何资金之前不一定会在区块链上找到这些地址。 同时，区块链是所有比特币交易的记录单，没有交易就看不到记录。

如果你想进一步追踪它，只有一种方法可以做到，那就是赚钱。 .

通过使用软件大量生成比特币地址，哈马斯确保了研究人员和执法部门几乎不可能追踪到它们，因为每笔新的捐赠都属于一个全新的地址，只有捐赠者才能看到，除非保留 Keep汇款，最后也许可以汇到一个账户。

虽然这种筹资机制是卡萨姆旅武器库中的一个强大工具，但他们并不是唯一使用它的人。

他的另一个用途是著名的ISIS。

研究员 Raphael Gluck 最近标记 ISIS 媒体网站 al-Furqan 使用与哈马斯相同的地址生成软件来募集 BTC 捐款。

但尚不清楚哈马斯或 al-Furqan 是第一个实施该技术的人。 格鲁克的发现是在斯里兰卡的复活节爆炸事件之后得出的。 网上有传言说有人用比特币资助了 ISIS。 如果能够追查到BTC交易的来源，很可能会提前推测ISIS很可能用这笔钱在斯里兰卡实施了袭击，从而提高警惕，这也是一种智慧的体现。

因此，恐怖分子从推特的广告式筹款升级为使用软件生成比特币地址进行筹款的难度会更大。

总结

总之，恐怖分子肯定会继续这样做。 只要套现渠道稳定，结合随机生成比特币地址的方式，比特币恐怖活动融资之路就将继续奏效。

最后如何创建比特币钱包地址，需要强调的是，比特币和其他加密货币并非天生就是为犯罪活动而创造的。 区块链技术可以广泛应用，它既有积极的方面，也有消极的方面。

因此，如果利用区块链技术进行犯罪活动，进行上述恐怖融资活动，监管此类犯罪活动的专家必然会想出应对之策。 同时，近年来数字货币的种类越来越多，国家和大公司在尝试发行自己的数字货币时，比如Facebook的Libra和央行的CBDC，都必须减少使用的渠道罪犯。 毕竟，一个伟大创新的出现，都伴随着利益冲突的出现。

【结束】

为了防止有人问我发这个是不是为了做空，我只想说，作为一个2017年底重仓比特币，到现在还没出局的韭菜玩家，我真的没兴趣在投机硬币。

只是告诉大家一些恐怖势力可能进行的一些活动的资金来源，以及避追的方法。

顺便说一下，中国人民银行发行数字货币会采用双层操作系统，即上层是中国人民银行，第二层是商业机构。

目前市场普遍认为央行数字货币是面向零售场景和面向大众的，但比特币和Libra的性能无法满足高并发。 经过一段时间的研究，决定采用两级制。

对于这件事，我是很看好的。 毕竟是反对美国区块链生态的，反对美帝的一切我都赞同。

网上对这件事的正面解读，截图上传给大家看看。

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